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Functional Committee

功能性委員會

Audit Committee
審計委員會

審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效,監督公司財務報表之適切表達及程序完整性、簽證會計師之獨立性與績效、公司內部控制之有效實施…等。

本公司「審計委員會」成員由董事會全體獨立董事擔任,本屆審計委員會成員為江宗儒獨立董事、陳鈺全獨立董事、馮昌國獨立董事及林桂光獨立董事,召集人為江宗儒獨立董事。

成員專業資格與經驗如下:

姓名 學經歷
陳鈺全獨立董事

中興大學法商學院法律系畢業,為本公司薪酬委員會召集人及審計委員會暨提名委員會委員。現任德信法律事務所主持律師及中華民國仲裁協會、臺灣營建仲裁協會及中華工程仲裁協會仲裁人、大江國際(股)公司監察人、和平電力(股)公司獨立董事,曾任遠東國際商銀業務管理處處長、植根法律事務所合夥律師、萬國法律事務所合夥律師,具有五年以上商務、法務及公司業務所須之工作經驗,專長於商務及法律專業雙領域,協助公司法務專業諮詢。 

馮昌國獨立董事   

美國西北大學法學碩士及臺灣大學法律研究所法學碩士,為本公司提名委員會召集人及審計委員會委員暨薪酬委員會委員。現任中銀律師事務所共同主持律師及多家公司董事,曾任眾達國際法律事務所(Jones Day)律師及惇安國際法律事務所律師,具有五年以上商務、法務及公司業務所須之工作經驗,專精於商務法律,除深耕於企業併購、公司治理、不動產、國內外投資等領域亦專精於網路產業、新興商業模式規劃,可以協助公司業務之法務專業諮詢。 

江宗儒獨立董事  

畢業於美國波士頓學院財務/行銷,為本公司審計委員會召集人及薪酬委員會委員暨提名委員會委員。現任集邦科技(股)公司副總經理及多家公司監察人及法人董事,曾任多家公司科技公司董事,具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗,專精於市場策略、企業財務金融事務,對產業規畫及投資具豐富經驗。 

林桂光獨立董事

台灣大學資訊工程碩士,為本公司審計委員會委員。現任達盈管理顧問(股)公司總經理及多家新創公司董事,具有五年以上商務、財務及公司業務所須之工作經驗,對於科技產業及新創事業投資經驗豐富,專長於網路科技產業,以及新創公司之管理。

依「審計委員會組織規程」規定,審計委員會每季定期召開會議,於其職權範圍內,得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。其主要職權事項如下:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸 與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
文件標題
檔案類型
113年審計委員會運作情形
113年審計委員會工作重點
112年審計委員會運作情形
112年審計委員會工作重點
111年審計委員會運作情形
111年審計委員會工作重點
110年審計委員會運作情形
110年審計委員會工作重點
109年審計委員會運作情形
109年審計委員會工作重點
Remuneration Committee
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會組成
薪資報酬委員會成員資料
身份別
姓名 專業資格與經驗
符合獨立性情形
兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會
成員家數
獨立董事 陳鈺全
(召集人)
註1 0
獨立董事 馮昌國 1
獨立董事 江宗儒 0
其他 林淑文 註2 註3 1

註1:係為本公司獨立董事,相關工作年資、專業資格與經驗及符合獨立性情形,請參閱本公司年報「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。
註2:靜宜大學觀光系學士,曾擔任美商萬寶華企管顧問公司子公司美商睿仕管理顧問公司/行銷業務總監、美商萬寶華企管顧問公司台中分公司/經理、通豪大飯店管理部/經理、藝珂顧問公司/顧問、克里斯寵物專業工作室/營運總監,具備豐富人力資源及管理經驗,現任上市公司之喬山健康科技股份有限公司薪酬委員。
註3:(1)本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或關係企業之董事、
  監察人或受僱人。
(2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並無持有本公司股
  份;亦無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
(3)本人、配偶、二親等以內親屬最近2年並無提供本公司或關係企業
  商務、法務、財務、會計等相關服務或取得報酬。

薪資報酬委員會運作情形
A.本公司之薪資報酬委員會委員計4人。
B. 本公司第四屆委員任期為109年8月7日至112年6月11日,最近年度(111年度)薪資報酬委員會開會2次(A),委員資格及出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
召集人 陳鈺全 2 0 100% -
委 員 馮昌國 2 0 100% -
委 員 江宗儒 2 0 100% -
委 員 林淑文 2 0 100% -
薪資報酬委員會議案內容及處理
文件標題
檔案類型
113年度薪資報酬委員會議案內容
112年度薪資報酬委員會議案內容
111年度薪資報酬委員會議案內容
110年度薪資報酬委員會議案內容
109年度薪資報酬委員會議案內容
108年度薪資報酬委員會議案內容
107年度薪資報酬委員會議案內容
Nominating Committee
提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,本公司於111年設立提名委員會,「提名委員會」成員由董事會全體獨立董事擔任,本屆提名委員會成員為江宗儒獨立董事、陳鈺全獨立董事、馮昌國獨立董事,召集人為馮昌國獨立董事。馮昌國獨立董事係台灣大學高階管理碩士 (EMBA)及美國西北大學法學碩士,現任中銀律師事務所共同主持律師及多家公司董事,具有五年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗,專精於商務法律,對於制定董事會成員標準及建構董事會架構及評估等深具經驗。

依「提名委員會組織規程」規定,提名委員會每年至少開會二次,並得視需要隨時召開會議。於其職權範圍內,得邀請公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關資訊。其主要職權事項如下:

一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人。

二、建構董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。

三、規劃並執行董事進修計畫及董事之繼任計畫。

四、其他經董事會決議由提名委員會辦理之事項。

文件標題
檔案類型
113年度提名委員會運作情形
112年度提名委員會運作情形
111年度提名委員會運作情形
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