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Board of Directors

董事會

Board Members

董事會成員

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
董事長	顧立楷	美國加州大學爾灣分校經濟系	SoundOn聲浪媒體科技(股)公司創辦人及董事長 Uber (優步)北亞洲總經理 Bid & Buy(比得)網路有限公司共同創辦人 McKinsey & Company (麥肯錫公司)分析師	勤益投資控股(股)公司總經理及董事長勤德(股)公司總經理及董事長勤益國際紡織(股)公司及勤益綠能(股)公司董事長吉悅投資有限公司董事達駿創業投資(股)公司、達和貳創業投資(股)公司、達昌創業投資(股)公司、達鈞創業投資(股)公司、尚騰汽車(股)公司、尚騰汽車租賃(股)公司、尚騰嘉南汽車(股)公司、尚騰資融(股)公司、尚麒汽車(股)公司、凱勤能源(股)公司、寶嘉聯合(股)公司、志成企業(股)公司、寶嘉汽車租賃(股)公司法人董事尚鵬汽車(股)公司法人監察人
董事	曹先進	美國賓州大學華頓商學院企管碩士政大企業管理研究所企管碩士	商周集團管理處副總台灣大哥大人力資源處長、市場研究及 CRM 主管、總經理室幕僚台積電人資企劃經理及八廠區主管	先進國際顧問有限公司負責人勤益投資控股(股)公司董事
董事	洪裕勝	美國紐奧良大學財務經濟博士	靜宜大學服務學習發展中心主任靜宜大學產業學院辦公室主任靜宜大學財務金融學系系主任逢甲大學土地管理學系暨研究所副教授	靜宜大學財務金融學系副教授勤益投資控股(股)公司董事
獨立董事	馮昌國	臺灣大學高階管理碩士(EMBA) 美國西北大學法學碩士臺灣大學法律研究所法學碩士	眾達國際法律事務所 (Jones Day)律師惇安國際法律事務所律師東吳大學講師	中銀律師事務所共同主持律師中盈顧問(股)公司及好好教(股)公司董事長好好教(股)公司董事唯品風尚(股)公司法人董事水成禾(股)公司法人董事鴻名企業(股)公司、品元實業(股)公司、聚泰環保材料科技(股)公司及勤益投資控股(股)公司獨立董事
獨立董事	江宗儒	美國波士頓學院財務 /行銷	迅捷投資(股)公司副總經理坤遠創投董事長宏齊科技(股)公司董事集邦科技(股)公司董事倚強科技(股)公司董事兆遠科技(股)公司董事三二三網路科技(股)公司(EZTABLE)法人董事風尚數位科技(股)公司法人監察人	集邦科技(股)公司(TRENDFORCE) 副總經理風尚數位科技(股)公司董事三二三網路科技(股)公司(EZTABLE) 法人監察人勤益投資控股(股)公司獨立董事
獨立董事	林桂光	台灣大學資訊工程碩士	日商優必達株式會社(股)公司產品副總宏達電子(股)公司技術管理經理 IBM 大中華研發中心資深工程師	達盈管理顧問(股)公司總經理 inline group Limited、達盈天使投資(股)公司董事碧映投資有限公司董事長東聯互動(股)公司、聖洋科技(股)公司、FunP Co., Ltd.法人董事友睿資訊(股)公司、拍拍圈科技(股)公司、達盈智能(股)公司法人董事長霈方國際(股)公司、連加網路商業(股)公司及勤益投資控股(股)公司獨立董事享玩(股)公司監察人
獨立董事	張君浩	美國華盛頓大學會計系	中國信託銀行法人金融經中國信託金控經理中國信託創投資深投資經理台灣人壽私募股權資深投資經理	Helmsman Asset Management Pte. Ltd. 投資長

Diversity

董事會多元化

依據本公司「公司治理實務守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力

董事會成員多元化具體管理目標如下：

具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養，商務經驗、法律、財務、科技及不動產等各專業領域至少一名。
獨立董事不少於三人且不得少於董事席次五分之一。
公司經理人兼任董事人數，應低於(含)董事席次五分之一。
為促進董事性別多元性，任一性別董事席次超過三分之一。

董事會成員多元化達成情形：

董事會成員落實多元化之情形

本公司董事成員組成不僅考量專業能力也重視個人在道德行為及領導上的聲譽，董事會成員有商務、法務、財務、會計或公司業務等相關領域，具備多元背景。
本屆董事會成員具有公司業務所需之專業知識與技能，除具有企業營運管理專業外，其中財務及金融經驗的董事有6名(占比85.71%)，法律專業的董事1名(占比14.29%)，科技專業的董事1名(占比14.29%)，兼具不動產及財務專業的董事2名(占比28.57%)。
本公司董事會成員共7名，其中有1位女性董事；獨立董事4人，占比為57.14%，超過董事席次二分之一。獨立董事中馮昌國獨立董事任期年資為8年，江宗儒獨立董事任期年資為6年，林桂光獨立董事任期年資為3年，張君浩獨立董事係115.6新選任。所有獨立董事其連續任期均不超過9年。
董事會成員皆為本國籍；年齡分布區間計有有1名董事年齡位於31-40歲，4名董事年齡位於41-50歲，有2名董事年齡位於61-70歲。

文件標題

檔案類型

董事會成員落實多元化情形

Operation

董事會運作情形

董事會重大決議事項

文件標題

檔案類型

115年董事會重大決議事項

114年董事會重大決議事項

113年董事會重大決議事項

112年董事會重大決議事項

111年董事會重大決議事項

110年董事會重大決議事項

109年董事會重大決議事項

108年董事會重大決議事項

107年董事會重大決議事項

106年董事會重大決議事項

董事會績效評估

本公司訂有「董事會績效評估辦法」經董事會通過，該辦法規定:本公司董事會每年應執行內部董事會績效評估。本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。依規定進行辦理評估後，紀錄評估結果送交董事會報告。

歷年董事會績效評估報告如下:

文件標題

檔案類型

114年董事會績效評估(115.3.12提報董事會)

114年董事會績效外部評估(114.8.11提報董事會)

113年董事會績效評估(114.3.7提報董事會)

112年董事會績效評估(113.03.08提報董事會)

111年董事會績效評估(112.01.13提報董事會)

111年董事會績效外部評估(111.11.04提報董事會)

110年董事會績效評估(111.01.14提報董事會)

109年董事會績效評估(110.01.15提報董事會)

108年董事會績效評估(109.03.20提報董事會)

107年董事會績效評估(108.01.19提報董事會)

Communication

獨立董事溝通情形

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

本公司內部稽核主管除定期將各項稽核報告送交獨立董事外，亦每季出席審計委員會報告。
獨立董事如有任何問題，內部稽核主管亦及時予以回覆，彼此間互動良好。
內部稽核主管亦隨時視需求，直接與獨立董事聯繫，彼此間溝通管道暢通。

歷年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

文件標題

檔案類型

114年度與內部稽核主管溝通情形

113年度與內部稽核主管溝通情形

112年度與內部稽核主管溝通情形

111年度與內部稽核主管溝通情形

110年度與內部稽核主管溝通情形

109年度與內部稽核主管溝通情形

108年度與內部稽核主管溝通情形

歷年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

文件標題

檔案類型

114年度與簽證會計師溝通情形

113年度與簽證會計師溝通情形

112年度與簽證會計師溝通情形

111年度與簽證會計師溝通情形

110年度與簽證會計師溝通情形

109年度與簽證會計師溝通情形