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Board of Directors

董事會

Board Members

董事會成員

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
董事長	顧立楷	美國加州大學爾灣分校經濟系	SoundOn聲浪媒體科技(股)公司創辦人及董事長 Uber (優步)北亞洲總經理 Bid & Buy(比得)網路有限公司共同創辦人 McKinsey & Company (麥肯錫公司)分析師	勤益投資控股(股)公司總經理及董事長勤德(股)公司總經理及董事長勤投投資(股)公司董事長達駿創業投資(股)公司、達和貳創業投資(股)公司、達昌創業投資(股)公司、尚騰汽車(股)公司、尚騰汽車租賃(股)公司、尚騰嘉南汽車(股)公司、尚騰資融(股)公司、尚麒汽車(股)公司、凱勤能源(股)公司法人董事尚鵬汽車(股)公司法人監察人凱鈿行動科技(股)公司監察人
董事	曹先進	美國賓州大學華頓商學院企管碩士政大企業管理研究所企管碩士	商周集團管理處副總台灣大哥大人力資源處長、市場研究及 CRM 主管、總經理室幕僚台積電人資企劃經理及八廠區主管	先進國際顧問有限公司負責人勤益投資控股(股)公司董事創威光電(股)公司獨立董事
董事	洪裕勝	美國紐奧良大學財務經濟博士	靜宜大學服務學習發展中心主任靜宜大學產業學院辦公室主任靜宜大學財務金融學系系主任逢甲大學土地管理學系暨研究所副教授	靜宜大學財務金融學系副教授勤益投資控股(股)公司董事
獨立董事	陳鈺全	中興大學法商學院法律系	遠東國際商銀業務管理處處長和平火力發電廠(股)公司獨立董事植根法律事務所合夥律師萬國法律事務所合夥律師	德信法律事務所主持律師中華民國仲裁協會仲裁人、臺灣營建仲裁協會仲裁人、中華工程仲裁協會仲裁人、專利代理人大江國際(股)公司監察人和平電力(股)公司獨立董事勤益投資控股(股)公司獨立董事
獨立董事	馮昌國	臺灣大學高階管理碩士(EMBA) 美國西北大學法學碩士臺灣大學法律研究所法學碩士	眾達國際法律事務所 (Jones Day)律師惇安國際法律事務所律師東吳大學講師	中銀律師事務所共同主持律師中盈顧問(股)公司及好好教(股)公司董事長睿科實國際(股)公司董事勤益投資控股(股)公司及鴻名企業(股)公司獨立董事美合國際實業(股)公司法人董事
獨立董事	江宗儒	美國波士頓學院財務 /行銷	迅捷投資(股)公司副總經理坤遠創投董事長宏齊科技(股)公司董事集邦科技(股)公司董事倚強科技(股)公司董事兆遠科技(股)公司董事三二三網路科技(股)公司(EZTABLE)法人董事風尚數位科技(股)公司法人監察人	集邦科技(股)公司 (TRENDFORCE)副總經理三二三網路科技(股)公司 (EZTABLE)法人監察人藍新科技(股)公司監察人風尚數位科技(股)公司董事勤益投資控股(股)公司獨立董事
獨立董事	林桂光	台灣大學資訊工程碩士	日商優必達株式會社(股)公司產品副總宏達電子(股)公司技術管理經理 IBM 大中華研發中心資深工程師	達盈管理顧問(股)公司總經理達和創業投資(股)公司、達晨創業投資(股)公司、達盈天使投資(股)公司董事凱鈿行動科技(股)公司、東聯互動(股)公司、Traveler Co., Ltd.、inline group Limited法人董事享玩(股)公司監察人霈方國際(股)公司及勤益投資控股(股)公司獨立董事

Diversity

董事會多元化

依據本公司「公司治理實務守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力

董事會成員多元化具體管理目標如下：

具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養，商務經驗、法律、財務、科技及不動產等各專業領域至少1名。
獨立董事不少於三人且不得少於董事席次五分之一。
公司經理人兼任董事人數，應低於(含)董事席次五分之一。
女性董事至少一名。

董事會成員多元化達成情形：

董事會成員落實多元化之情形

1. 本公司董事成員組成不僅考量專業能力也重視個人在道德行為及領導上的聲譽，董事會成員有商務、法務、財務、會計或公司業務等相關領域，具備多元背景。
  本屆董事會成員具有公司業務所需之專業知識與技能，除具有企業營運管理專業外，其中財務及金融經驗的董事有6名(占比85.71%)，法律專業的董事2名(占比28.57%)，科技專業的董事1名(占比14.29%)，兼具科技及財務專業的董事2名(占比28.57%)，兼具不動產及財務專業的董事2名(占比28.57%)。
2. 本公司董事會成員共7名，含4名獨立董事(占比為57.14%)，獨立董事中陳鈺全獨立董事任期年資為6年，馮昌國獨立董事任期年資為5年，江宗儒獨立董事任期年資為3年，林桂光獨立董事於112年6月當選本公司獨立董事，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。
  董事會成員皆為本國籍；年齡分布區間計有4名董事年齡位於41-50歲，有2名董事年齡位於61-70歲，有1名董事年齡位於71-75歲。

文件標題

檔案類型

董事會成員落實多元化情形

Operation

董事會運作情形

董事會重大決議事項

文件標題

檔案類型

112年董事會重大決議事項

111年董事會重大決議事項

110年董事會重大決議事項

109年董事會重大決議事項

108年董事會重大決議事項

107年董事會重大決議事項

106年董事會重大決議事項

105年董事會重大決議事項

104年董事會重大決議事項

103年董事會重大決議事項

董事會績效評估

文件標題

檔案類型

111年董事會績效評估

111年董事會績效外部評估

110年董事會績效評估

109年董事會績效評估

108年董事會績效評估

107年董事會績效評估

106年董事會績效評估

Communication

獨立董事溝通情形

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

本公司內部稽核主管除定期將各項稽核報告送交獨立董事外，亦每季出席審計委員會報告。
獨立董事如有任何問題，內部稽核主管亦及時予以回覆，彼此間互動良好。
內部稽核主管亦隨時視需求，直接與獨立董事聯繫，彼此間溝通管道暢通。

歷年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

文件標題

檔案類型

112年度與內部稽核主管溝通情形

111年度與內部稽核主管溝通情形

110年度與內部稽核主管溝通情形

109年度與內部稽核主管溝通情形

108年度與內部稽核主管溝通情形

歷年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

文件標題

檔案類型

112年度與簽證會計師溝通情形

111年度與簽證會計師溝通情形

110年度與簽證會計師溝通情形

109年度與簽證會計師溝通情形